台灣商貿稅務法令資訊站

Menu

標籤: 洗錢防制

利奇公司案：BVI公司七億煤炭佣金，如何牽出台印租稅協定與洗錢紅旗？Taiwan Rich Bulk Case: NT$700 Million in Coal Commissions, the Taiwan–Indonesia Tax Treaty and Money Laundering Red Flags

  企業舞弊與洗錢防制, 台灣商貿稅務法令資訊站   十月 4, 2026

BY 黃士洲副教授，台北商業大學財政稅務系，台灣大學法學博士、德國MaxPlanck稅法研究所訪問學者 By

Tags: , , , , , , , , ,
0More

美國傳奇黑幫頭目艾爾卡彭(Al Capone)催生了洗錢防制、非法收入課稅與鑑識會計

  企業舞弊與洗錢防制, 國內稅務議題, 研究知識庫, 納稅服從與違章執法, 經典稅務案例研究   二月 10, 2022

圖片來源：Forbes.com Youtube: Podcast: https://anchor.fm/ckh

Tags: , , , , , , , , , , , ,
0More

杜拜的「非洲血黃金」？！－非法挖礦、黃金洗黑錢與稽查機構掩飾

  企業舞弊與洗錢防制, 家族辦公室, 涉外貿易投資需知, 跨國貿易議題   一月 24, 2022

概要說明 本文是整合四篇的外電報導，各自主題是EY吹哨者踢爆包庇杜拜的黃金洗錢勾當、蘇丹的非法金礦礦災以及杜拜

Tags: , , , , , , , , , , , ,
0More

蕾神槌破完美人設，也槌出家產稅事貓膩，吃瓜群眾不關心嗎？

  企業舞弊與洗錢防制, 國內個人與企業稅, 國內稅務議題, 研究知識庫, 稅務法令訊息, 納稅服從與違章執法, 經典稅務案例研究, 跨國稅務議題   十二月 22, 2021

原文刊載於：蘋果日報，12/22/2021 https://tw.appledaily.com/forum/2

Tags: , , , , , , ,
0More
返回頂端