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標籤: 洗錢

BVI修法反避稅，2023年起要提財報、揭露最終受益人，台商該怎麼看呢？

Prof. Stefan Huang 家族辦公室, 涉外貿易投資需知, 租稅協定與BEPS行動方案, 跨國稅務議題十一月 2, 2022

(Photo by Rohit Tandon on Unsplash) 新聞摘要－BVI修正公司法有四重點勤 […]

Tags: beneficial owner, BEPS行動方案, BO, BVI, 反避稅, 實質受益人, 實質受益人揭露, 洗錢, 租稅天堂, 經濟實質法案

美國掌握證據顯示：人頭公司藏了價值10億美金的俄羅斯遊艇

Prof. Stefan Huang 企業舞弊與洗錢防制, 涉外貿易投資需知, 跨國貿易議題五月 16, 2022

美國掌握證據顯示：人頭公司藏了價值10億美金的俄羅斯遊艇資料來源：5/13 彭博社 https://www.

Tags: AML, 俄羅斯寡頭, 國際制裁, 洗錢

腐敗的金融體系替俄羅斯寡頭為虎作倀貽害人民

Prof. Stefan Huang 企業舞弊與洗錢防制, 跨國貿易議題四月 8, 2022

Photo by Daniel Sharp on Unsplash 腐敗的金融體系替俄羅斯寡頭為虎作倀貽害人民

Tags: AML, 俄羅斯寡頭, 反洗錢, 洗錢, 洗錢防制, 烏俄戰爭, 財務當責, 財務透明, 跨國協作

美國傳奇黑幫頭目艾爾卡彭(Al Capone)催生了洗錢防制、非法收入課稅與鑑識會計

Prof. Stefan Huang 企業舞弊與洗錢防制, 國內稅務議題, 研究知識庫, 納稅服從與違章執法, 經典稅務案例研究二月 10, 2022

圖片來源：Forbes.com Youtube: Podcast: https://anchor.fm/ckh

Tags: Al Capone, AML, gangster tax, money laundering, tax evasion, 洗錢, 洗錢防制, 洗錢防制與課稅, 艾爾卡彭, 芝加哥打字機, 非法所得, 非法所得課稅, 黑幫與稅

國際透明組織指稱盧森堡容任投資基金成為洗錢溫床

Prof. Stefan Huang Uncategorized, 企業舞弊與洗錢防制, 納稅服從與違章執法, 跨國貿易議題二月 3, 2022

國際透明組織指稱盧森堡是洗錢溫床台灣受邀參加拜登於2021年底舉辦的「民主峰會」，會後提交書面承諾清單，展現

Tags: AML, money laundering, 投資基金, 洗錢, 洗錢防制, 洗錢防制措施, 盧森堡, 跨國洗錢

利用比特幣做壞事，警察真的追不到嗎？FBI好像有「私鑰」！？－以Colonial Pipeline案件為例

Prof. Stefan Huang 數位經濟與電商, 納稅服從與違章執法, 跨國貿易議題十二月 14, 2021

圖片來源： Asian School of Cyber Laws Colonial Pipeline勒索案始末

Tags: money laundering, ransom ware, 勒索軟體, 反洗錢, 扣押, 比特幣, 洗錢, 洗錢防制, 犯罪偵查

Wirecard醜聞: 德國何以會如此出醜？

Prof. Stefan Huang 企業舞弊與洗錢防制, 跨國稅務議題, 跨國貿易議題十月 28, 2021

21.04.2021 DW 新聞摘要 2019年6月，現已破產的網路支付技術服務提供者Wirecard承認，

Tags: Fraud, globaleconomy, money laundering, taiwaneconomy, 國際貿易, 洗錢, 財務詐欺, 財務醜聞, 逃漏稅

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