怎麼用虛擬幣在台灣洗錢(洗防報告案例) Prof. Stefan Huang   Uncategorized, 企業舞弊與洗錢防制, 商貿法令訊息, 研究知識庫, 跨國貿易議題   三月 7, 2022 虛擬貨幣洗錢 列非常高風險 新聞:虛擬貨幣洗錢 列非常高風險,https://udn.com/news/sto […] Tags: cryptocurrency, Fraud, 加密貨幣, 加密貨幣詐騙, 投資詐騙, 洗錢防制, 虛擬貨幣, 虛擬貨幣詐騙0More
會計師協助服飾公司作假帳詐貸134億(新增影片與Podcast) Prof. Stefan Huang   Podcasts, Youtube, 家族辦公室, 影音專區, 稅務法令訊息, 納稅服從與違章執法, 財富管理與家族傳承   十一月 3, 2021 蘋果日報2021/8/23 方悅服飾負責人王惠瀴於2012年至2017年間為了向銀行貸款,由王惠 Tags: AML, corporate fraud, Fraud, 公司舞弊, 台灣經濟, 會計舞弊, 逃漏稅0More
美國司法部沒收勒索軟體 Darkside 價值 230 萬美元比特幣-Department of Justice Seizes $2.3 Million in Cryptocurrency Paid Prof. Stefan Huang   商貿法令訊息, 研究知識庫, 跨國貿易議題, 金融科技與加密貨幣   十月 30, 2021 2021/6/7 DOJ https://www.justice.gov/opa/pr/department- Tags: criminal investigation, cryptocurrency, E-commerce, Fraud, globaleconomy, 刑事偵查, 加密貨幣, 網路犯罪, 虛擬貨幣0More
Wirecard醜聞: 德國何以會如此出醜? Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 跨國稅務議題, 跨國貿易議題   十月 28, 2021 21.04.2021 DW 新聞摘要 2019年6月,現已破產的網路支付技術服務提供者Wirecard承認, Tags: Fraud, globaleconomy, money laundering, taiwaneconomy, 國際貿易, 洗錢, 財務詐欺, 財務醜聞, 逃漏稅0More
德國議會特別調查發現,EY的 Wirecard 審計存在著嚴重缺陷 Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 涉外貿易投資需知, 跨國貿易議題   十月 27, 2021 April 17 2021 原標題: EY’s Wirecard audits suffered serio Tags: Fraud, Germany, globaleconomy, trade, Wirecard, 國際貿易, 金融弊案0More
Wirecard徹頭徹尾的詐騙醜聞(Wirecard: A Scandal) Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 數位經濟與電商   十月 25, 2021 By Mary K. Treanor on July 16, 2020 新聞摘要 Wirecard 所涉嫌的會 Tags: E-commerce, Fraud, globaleconomy, money laundering, taxevasion, 會計舞弊, 洗錢防制, 逃漏稅0More
Wirecard醜聞再添一樁:疑似利用立陶宛金融科技公司掏空洗錢 Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 涉外貿易投資需知, 跨國貿易議題   十月 24, 2021 2021/5/17 Lithuanian fintech under investigation for Wi Tags: Digital economy, E-commerce, Fraud, taxevasion, trade, Wirecard0More