杜拜的「非洲血黃金」？！－非法挖礦、黃金洗黑錢與稽查機構掩飾 Prof. Stefan Huang 企業舞弊與洗錢防制, 家族辦公室, 涉外貿易投資需知, 跨國貿易議題 一月 24, 2022 概要說明 本文是整合四篇的外電報導，各自主題是EY吹哨者踢爆包庇杜拜的黃金洗錢勾當、蘇丹的非法金礦礦災以及杜拜 […] Tags: AML, EY fraud, EY弊案, money laundering, 吹哨者, 吹哨者保護, 杜拜, 杜拜黃金, 洗錢防制, 現金交易, 非法黃金, 黃金出口, 黃金洗錢0More
