驚爆北市豪宅涉及洗錢的訪談意見整理 Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 商貿法令訊息, 涉外貿易投資需知, 納稅服從與違章執法   十一月 2, 2025 主題與受訪概要 據報載,陳志為首的太子集團涉入東南亞詐騙園區(#殺豬盤),遭到美國財政部制裁,被制裁公司包括在 […] Tags: 和平大苑, 和平大苑洗錢, 太子集團洗錢, 實質受益人, 實質受益人揭露, 殺豬盤洗錢, 洗錢犯罪0More
Crypto Assets in the Eyes of Taiwanese Authorities-台灣公權力機構眼中的加密資產-Crypto Assets Taxation in Taiwan(3) Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 數位經濟與電商   四月 26, 2023 Crypto Assets in the Eyes of Taiwanese Authoriti Tags: AML, crypto assets, NFT, 加密資產, 加密資產課稅0More
Crypto Assets are legally treated as High-Risk Virtual Merchandise in Taiwan – Crypto Assets Taxation in Taiwan Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 各國稅制概觀, 國內稅務議題, 數位經濟與電商, 跨國稅務議題, 跨國貿易議題, 電商與數位稅制   三月 14, 2023 This article is the first article for the series of  Tags: crypto assets, crypto transaction, cryptocurrency, Digital economy, E-commerce, FTX loss0More
英國新實施的地產登記簿公開政策踢爆境外公司持有英國地產的實況 Prof. Stefan Huang   不動產與證券投資, 企業傳承, 企業舞弊與洗錢防制, 跨國貿易議題   二月 16, 2023 Photo by Dan Stephens on Unsplash 英國自2022年8月要求擁有英國地產的境外 Tags: money laundering, 不動產, 不動產市場, 不動產稅負, 反洗錢, 洗錢防制, 洗錢防制措施0More
違法吸金還是失敗投資-有無正常營運與招募對象 Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 國內稅務議題   五月 29, 2022 新聞摘要 黃姓女兩年內成立A公司與B冰淇淋店,向投資者宣稱有超高獲利,入股A公司每10萬月拿4千,B公司年獲利 Tags: Ponzi, Ponzi Scheme, Ponzi Scheme in Taiwan, 吸金, 吸金犯罪, 財經刑法, 龐式騙局0More
OECD擬將加密貨幣納入CRS跨國資訊交換範圍-加密資產申報框架CARF的概觀 Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 各國稅制概觀, 數位經濟與電商, 涉外貿易投資需知, 租稅協定與BEPS行動方案, 納稅服從與違章執法, 跨國稅務議題, 跨國貿易議題   五月 24, 2022 概述 經濟合作暨發展組織(OECD)已發布一份「加密資產申報框架」(CARF, Crypto Asset Re Tags: Information Exchange, OECD, OECD CARF, 加密貨幣, 加密資產, 加密資產申報框架, 數位貨幣, 資本利得, 資訊交換0More
美國掌握證據顯示:人頭公司藏了價值10億美金的俄羅斯遊艇 Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 涉外貿易投資需知, 跨國貿易議題   五月 16, 2022 美國掌握證據顯示:人頭公司藏了價值10億美金的俄羅斯遊艇 資料來源:5/13 彭博社 https://www. Tags: AML, 俄羅斯寡頭, 國際制裁, 洗錢0More
腐敗的金融體系替俄羅斯寡頭為虎作倀貽害人民 Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 跨國貿易議題   四月 8, 2022 Photo by Daniel Sharp on Unsplash 腐敗的金融體系替俄羅斯寡頭為虎作倀貽害人民 Tags: AML, 俄羅斯寡頭, 反洗錢, 洗錢, 洗錢防制, 烏俄戰爭, 財務當責, 財務透明, 跨國協作0More
怎麼用虛擬幣在台灣洗錢(洗防報告案例) Prof. Stefan Huang   Uncategorized, 企業舞弊與洗錢防制, 商貿法令訊息, 研究知識庫, 跨國貿易議題   三月 7, 2022 虛擬貨幣洗錢 列非常高風險 新聞:虛擬貨幣洗錢 列非常高風險,https://udn.com/news/sto Tags: cryptocurrency, Fraud, 加密貨幣, 加密貨幣詐騙, 投資詐騙, 洗錢防制, 虛擬貨幣, 虛擬貨幣詐騙0More
美國傳奇黑幫頭目艾爾卡彭(Al Capone)催生了洗錢防制、非法收入課稅與鑑識會計 Prof. Stefan Huang   企業舞弊與洗錢防制, 國內稅務議題, 研究知識庫, 納稅服從與違章執法, 經典稅務案例研究   二月 10, 2022 圖片來源:Forbes.com Youtube: Podcast: https://anchor.fm/ckh Tags: Al Capone, AML, gangster tax, money laundering, tax evasion, 洗錢, 洗錢防制, 洗錢防制與課稅, 艾爾卡彭, 芝加哥打字機, 非法所得, 非法所得課稅, 黑幫與稅0More