荷蘭政府採購中國口罩被中間人賺走三成

HolTai, 2021/5/31 

原標題:荷蘭商人(中間人)Sywert van Lienden(範連登)從他與荷蘭政府的口罩交易中賺了超過900萬歐元

原文出處

概要分析

  1. 荷蘭商人(中間人)Sywert van Lienden(範連登)從他與荷蘭政府的口罩交易中賺了超過900萬歐元。範連登在2020年底設立了一個特殊的公司結構-Duyfken CV,裡面有900萬歐元。據專家指稱,這通常是為了讓外界看不到公司資產的公司架構
  2. 持有範連登百萬獲利的有限合伙公司Duyfken CV,有一個普通合伙人:’t Nut基金會,也成立於12月28日,範連登是該基金會的唯一董事。從商會(KvK)的UBO(最終利益所有人)登記簿上看,範連登也是Duyfken CV的唯一股東。
  3. 據專家稱,範連登使用的(公司)結構,以 CV 和基金會作為董事,往往是出於匿名的原因
  4. 一個企業家如果不想讓曲棍球俱樂部的每個人都發現他有多少錢,就會用基金會作為管理合伙人“–董事的身份建立一個 CV 公司法人,企業家本人則作為所謂的沈默的合伙人留在後台
  5. CV 與BV不同,不需要公佈年度賬目,CV 中的資產對外界來說仍然是不可見的。

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